חוקרי היחידה הארצית לפשיעה חמורה ובינלאומית במשטרה, יחד עם יחידת יהלום ברשות המסים, פשטו היום (ראשון) על כמה עסקי צ'יינג' להמרת כספים בראשון לציון, ועצרו חמישה חשודים בהלבנת כספים במשך תקופה ארוכה. 15 נוספים עוכבו לחקירה. בעלים של קבוצת כדורגל בליגת העל מסר עדות פתוחה בלהב 433, יחד עם שני אנשי עסקים מוכרים.
הכספים שנתפסו
(צילום: דוברות המשטרה)
על פי המשטרה, חלקם חשודים כי הלוו כספים שלא באישור ולאחר מכן סחטו באיומים כדי לקבל את הכספים בחזרה. המשטרה חקרה אותם באופן סמוי עד למעצרם, ובמהלך הפשיטה תפסו החוקרים רכוש בשווי כ-130 מיליון שקלים. אחד החשודים אף היה מעורב בהלבנת "סכומים נכבדים" של כספים, למרות שבפועל דיווח על הכנסה פעוטה משכר דירה אותו הוא מקבל.
מעורבותה של רשות המסים, שכבר הפכה לנוהג בפשיטות מסוג זה, שימשה גם הפעם את חוקרי להב כאמצעי להרחיב את יריעת העבירות, לעבות את החשדות - וכך בעתיד גם את העונשים: "אנחנו מבינים שאנשים יכולים להיסחט - אך כספים לא, ולכן אנחנו גם תוקפים משם", אמרו.
החשודים הובאו במהלך היום לבית המשפט בראשון לציון לדיון בבקשה להאריך את מעצרם.
עורכי הדין של אחד החשודים
עורכי הדין של אחד החשודים מסרו כי "החשוד שאנחנו מייצגים אותו עובד כשכיר, אין לו שום קשר לא להלבנה, לא להלוואות, לא לשום עבירות של סחיטה באיומים. כל מה שהמשטרה ביקשה היום זה מלל שאין בו שום קשר למציאות.
"הלקוח שלנו בסך הכול עובד כשכיר, בדקו את חשבונות הבנק שלו - אין לו שום עבירה שהוא ביצע, ואין אפילו עד אחד שאמר שהוא הלווה כספים או ביצע עבירות מס. גם המשטרה בעצמה טוענת שהוא לא חשוד בסחיטה באיומים, המשטרה טוענת שהוא היה שם עובד שכיר. לכן אנחנו טוענים שהוא לא קשור לא בעבירות מס - ובטח ובטח, כמו שהמשטרה אומרת, גם לא בסחיטה באיומים. לכן אנחנו ביקשנו את השחרור שלו מהמעצר".
